Руководитель ездил на служебном авто из своего коттеджа в агрогородке Колодищи Минского района на работу в Вилейку и обратно, несмотря на то что в райцентре ему специально выделили благоустроенную квартиру, а предприятие находилось в тяжелом финансовом положении.
Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых вложить деньги в развитие строительного бизнеса. Несколько договоров займа были составлены под поручительство ООО «Мини-отель», директором которого являлась супруга обвиняемого. В некоторых случаях, при наличии доверительных отношений, граждане одалживали предпринимателю деньги без процентов, под расписку.
В октябре неизвестные через вредоносную программу получили доступ к компьютерной системе юридических лиц. C расчетных счетов они похитили более 88 тыс. BYN, перечислив их на подконтрольные карт-счета и обналичив через банкоматы в Минске. Следователи обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация, позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-20-82, 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно) или 102.
В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что подозреваемая с помощью похищенного документа пыталась получить кредиты в нескольких банках Витебска на общую сумму в 15 тысяч рублей, без намерения вернуть данные денежные средства. При этом смогла получить денежные средства в сумме более 6,5 тысячи рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.
По версии следствия, пользуясь тем, что она является банковским работником, она обманывала слонимчан, предлагая им занять ей денег под проценты. Она изначально знала, что отдавать никому ничего не будет, отмечают в СК. Такая схема работала с марта 2014 по октябрь 2018 года.
Как установлено во время расследования уголовного дела, обвиняемый заранее не намеревался платить. При доставке мобильных телефонов он передавал свертки водителям маршрутных такси, в которых якобы находились денежные средства. В действительности обвиняемый помещал туда листы бумаги и иные предметы, имитируя тем самым наличие в них денег.
С сентября 2015 года по октябрь 2017 года два родных брата, используя реквизиты коммерческих фирм (их руководители имели процент от незаконной сделки), покупали продукцию «Гомельстекла» в торговых домах предприятия — а потом по поддельным документам перепродавали за наличные производителям стеклопакетов из Беларуси и России. В деле замешаны должностные лица «Гомельстекла», его дочернего предприятия, торгового дома, а также предприниматели.
с 2013 по 2017 год владелец СТО инсценировал ДТП. Под удары легковых и грузовых транспортных средств мужчина подставлял автомобили, зарегистрированные на других лиц. Впоследствии либо обвиняемый, либо владельцы автомобилей по его просьбе обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. В некоторых случаях для завышения суммы страховой выплаты директор СТО заменял некоторые исправные запчасти на поврежденные.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера из Минска. Ее обвиняют в изготовлении бланков о зарплате, по которым уже после увольнения она получала компенсации при сдаче крови.
Согласно криминальным сводкам и публикациям, Могилевский мясокомбинат стал скандально известным в 2015 году, когда силовики начали раскрывать одно за другим коррупционные дела, в которых были замешаны руководители предприятия.
Фигурантами уголовного дела стали девять граждан Беларуси в возрасте от 29 до 55 лет. По материалам следствия, преступная группа с апреля по сентябрь 2018 года изготавливали поддельные официальные документы, отражающие исчисление и уплату физическими лицами утилизационного сбора в отношении ввезенных в Беларусь из России транспортных средств. Фальшивый документ сбывали гражданам, которые в последующем предоставляли его при постановке автомобиля на учет в ГАИ.
Предметом махинаций стали ювелирные изделия, которые принимал в залог ломбард, вот только существовали они лишь на бумаге. Правда, бумаге официальной, по всем правилам заполненными той самой заведующей залоговыми билетами. В них значились дорогие вещи из драгоценных металлов, но на хранение сдавалась обычная бижутерия, а ФИО клиентов выдумывались на месте.
Согласно заключенным договорам на подконтрольные фирмы, как правило, без предоплаты, поставлялись строительные материалы, продукты питания, запчасти для автомототехники. Обвиняемые не рассчитывались за поставленные товарно-материальные ценности, присваивали их и сбывали по заниженной стоимости на территории Беларуси и России. С 2016 года по март 2018 года обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием завладели имуществом 22 юридических лиц и одного физического лица на общую сумму не менее 600 тысяч рублей.
Обвиняемые под различными предлогами убеждали знакомых оформить договоры на приобретение товарно-материальных ценностей с рассрочкой платежа. Чтобы создать видимость своей кредитоспособности, фигуранты оплачивали первоначальный взнос. В некоторых случаях оформляли рассрочку на себя, указывая недостоверные сведения о трудоустройстве и зарплате.
Крупная международная группировка, куда входили россияне и белорусы, с 2016-го года вела незаконную деятельность в Минске. В настоящее время большая часть преступников арестована, остальные объявлены в розыск. Не столько бандиты, сколько хитрые хакеры, они успели совершить более 40 атак, прежде чем их деятельность удалось пресечь.
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу о финансовых махинациях руководителей коммерческой организации, занимавшейся оптовой торговлей гидравлическим и пневматическим оборудованием. По данным следствия, директор общества и его заместитель вступили в преступный сговор.
В Беларуси донору за 450 миллилитров крови, если человек сдает ее возмездно, платят около 93 рублей. Ему также положены два выходных: в день сдачи крови и в любой другой день. Если человек сдавал кровь платно, центр оплачивает эти два выходных из расчета среднедневного заработка за каждый день. Полагается донорам и питание.
Следователи установили, что обвиняемый на протяжении 2018 года предоставлял в бухгалтерию организации фиктивные документы о сдаче денежной выручки магазина. Разницу реально полученной выручки и указанной в документах он брал себе.
По данным следствия, жительница Бреста, работая в должности директора представительства одного из предприятий области, в период с 2010 по 2016 годы заключала фиктивные договоры подряда, работы по которым в действительности не проводились. После этого она давала указания подчиненным работникам бухгалтерии о внесении ложных сведений в бухгалтерские документы о выплате денежных средств за якобы проведенные работы.
В период расследования получены сведения о причастности ликвидатора к хищениям с использованием служебных полномочий. Обвиняемый, осознавая недопустимость совершения не связанных с ликвидацией сделок, совершил хищение транспортных средств предприятия, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.
Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, житель Ивацевичей, занимая должность директора частного производственного предприятия, 11 июня текущего года в нарушение требований действующего законодательства в сфере охраны труда, без заключения трудового договора, проведения обучения и инструктажа по технике безопасности, допустил к работе на вибропрессовой установке и штабелере юношу 2002 года рождения.
"Стоит отметить, что подобная противоправная деятельность не была единственным занятием и источником дохода обвиняемых. Например, 39-летний и 40-летний мужчины до момента задержания занимали руководящие должности в организации, осуществляющей деятельность в сфере информационных технологий", - подчеркнули в Следственном комитете.
Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения принимала взятки от руководства санаториев Беларуси за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию: закупка центром путевок и услуг у санаториев для распределения по организациям и благополучное прохождение плановой аттестации учреждений.
Стоимость работ составила почти 12 тысяч рублей, собраны доказательства по 9 аналогичным случаям. Сообщается, что главный инженер раскаялся в содеянном и возместил ущерб, поэтому заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности согласно ст. 88−1 УК.
Обвиняемый, работая в должности начальника отдела клиентского сервиса одного из ЦБУ ОАО «БПС-Сбербанк», заключал договоры расчетного счета с использованием дебетовой карточки. Затем он организовывал подготовку работниками банка документов, необходимых для формирования кредитного досье на кредитуемое лицо, заключал допсоглашение о предоставлении овердрафтного кредита к договору. После этого организовывал выдачу себе наличных с указанного депозитного счета.
Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода и кладовщик, а также директор столичной коммерческой фирмы.
Суды начали оглашать приговоры по так называемому "делу директоров". Следственный комитет сообщил гендерные особенности преступников, которые совершают преступления коррупционной направленности.
